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加強洗錢防制已是國際主流及全球趨勢，據最新調查，負責法遵的金融業與企業主管，竟高達9成的比例，對於法遵的落實作法「沒有信心」。鄧白氏亞太法遵（合規）解決方案首席負責人劉雲紅昨天表示，「最難的是不知道『魔鬼』藏在哪裡？！」

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劉雲紅指出，法遵需要更多先進科技協助，國際機構在洗錢防制審查上，幾乎從金融業擴展至所有產業，特別是不動產和博弈等高風險產業領域。金管會上月起，要求銀行針對OBU企金帳戶補件，以作到適當的監控程序、避免列入洗錢及資恐等風險。劉雲紅指出，歐、美、OECD國際組織等提出新作法，要求銀行高雄伴手禮業的跨國業務需查核「實益擁有人」（Beneficial Ownership, BO），包括關係人、自然人，股份持有人、轉投資人等的資金往來關係，列為金融機構遵守瞭解客戶（KYC）、防制洗錢（AML）、稅務、制裁，以及美國外國帳戶稅收遵從法（FATCA）規定等法規遵循法的必要條件。金管會副主委鄭貞茂認為，台灣會參考國際資訊及趨勢，目前許多部分都已做到國際規範，OBU新制管理部分，集保公司也正在發展資料庫，加快跟上國際標準。鄭貞茂表示，違反法遵而受罰的國際金融機構無數，裁罰金額超過3,000億美元，各大金融業投入法遵的成本及人力難以計數；台灣金融機構雖小，但全球在法遵要求上演變很快，給業者很多新的學習機會。明年亞太反洗錢協會要來台灣檢查，金融機構的準備，金管會有信心，但是現在KYC等防制作法已不只金融機構要做，非金融機構也是要重視的方向。(工商時報)

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